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11 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली क्राइम बटंच की SUI-1 की टीम नर ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉल सेंटर,  अखिल भारतीय स्तर पर संचालित होने का भंडाफोड़ किया

11 आरोपी गिरफ्तार

11 आरोपी गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच आफिस दरियागंज

नई दिल्ली 🙁 अर्श न्यूज़)-दिल्ली क्राइम बटंच की SUI-1 की टीम नर ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉल सेंटर,  अखिल भारतीय स्तर पर संचालित होने का भंडाफोड़ किया।

कुल 11 आरोपी गिरफ्तार

117 सिम कार्ड और 28 मोबाइल और अपराध के आयोग में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद

11 आरोपी गिरफ्तार

क्रेडिट कार्ड धारकों के डेटा वाले पेपर/शीट बरामद किए गए। प्रत्येक शीट में 100 व्यक्तियों का डेटा होता है

क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज से बृहस्पतिवार को मिली जानकारी के अनुसार।

11 आरोपी गिरफ्तार

एसआई संतोष, एसआई सुमित, एचसी आदित्य, एचसी योगेंद्र, एचसी लोकेंद्र, एचसी अनुज, एचसी सूर्या, एचसी पंकज, एचसी जितेंद्र, सीटी महा सिंह, सीटी तलविंदर, सीटी अमित से मिलकर विशेष जांच इकाई -1 / अपराध शाखा की एक टीम , और सीटी अनिल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। सतीश राणा, और श्री राज कुमार साहा, एसीपी/विशेष जांच इकाई-I, अपराध शाखा, दिल्ली के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में सिंडिकेट के सभी सदस्यों को सामने लाने के लिए एक महीने के समर्पित अभियान में निर्दोष को धोखा देने में शामिल ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागरिकों को क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने, नए जारी किए गए कार्डों को सक्रिय करने और रिवार्ड पॉइंट भुनाने के बहाने। गिरफ्तारी की श्रृंखला में किंगपिन ओमान उर्फ ​​आबिद, कॉल सेंटर चलाने वाले व्यक्ति और उसके कर्मचारियों और क्रेडिट कार्ड धारकों के डेटा की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों का नाम शामिल है, जो क्रेडिट कार्ड के बीमा की बिक्री और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा में शामिल कंपनी से चोरी करते हैं।

11 आरोपी गिरफ्तार

इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 08/22,        दिनांक 01.02.22,                धारा 419/420/120बी/34 आईपीसी के तहत अपराध शाखा, दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण और संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

संचालन:-   भोले-भाले नागरिकों को ठगने वाले साइबर जालसाजों को पकड़ने के निरंतर प्रयास में, एचसी योगेंद्र और सीटी महा सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि ओमान नाम का एक व्यक्ति दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक छोटा अवैध कॉल सेंटर चला रहा है, जो कई लोगों को ठगने के लिए है। क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने, नए जारी किए गए कार्डों को सक्रिय करने और रिवार्ड पॉइंट भुनाने के नाम पर लोगों द्वारा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से। ऑनलाइन धोखेबाजों का यह अखिल भारतीय गिरोह मोबाइल नंबर और उन व्यक्तियों के नाम जैसे विवरण प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिन्हें हाल ही में एसबीआई बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और फिर कॉल सेंटर में बैठे कर्मचारियों को आरोपी ओमान द्वारा लिखित प्रतिलेख प्रदान किया गया था। इन नागरिकों को एसबीआई क्रेडिट कार्ड विभाग से बैंक कार्यकारी के रूप में अपना परिचय देकर। उन्होंने निर्दोष लोगों से क्रेडिट कार्ड का विवरण और ओटीपी प्राप्त किया और इस प्रकार मोबिक्विक वॉलेट के माध्यम से ठगी गई राशि को स्थानांतरित कर दिया, जो उनके उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन लेनदेन पर भुगतान करने और बचाने में सक्षम बनाता है, इस वॉलेट से वे धोखाधड़ी के लिए खोले गए कई नकली खातों में पैसे ट्रांसफर करते थे। प्रयोजन।

जानकारी को और विकसित किया गया और 31.01.22 को, एसीपी राजकुमार साहा की देखरेख में एसआई संतोष और अन्य सदस्यों की टीम द्वारा छापेमारी की गई और तीन लोगों को किराए के आवास, एल -71, महावीर नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर के रूप में उपयोग किया जाता है। 102 सिम कार्ड, 14 मोबाइल फोन, ठगे गए व्यक्तियों के विवरण और क्रेडिट कार्ड के विवरण के साथ-साथ रजिस्टर और लक्षित व्यक्तियों / क्रेडिट कार्ड धारक के साथ संवाद करने के लिए कॉलर द्वारा उपयोग की गई बातचीत की प्रतिलिपि और 28 ए -4 शीट जिसमें नए जारी किए गए क्रेडिट के विवरण शामिल हैं कार्ड धारक जिन्हें वे अवैध रूप से सुरक्षित करने में कामयाब रहे हैं, उन्हें बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस थाना अपराध शाखा, दिल्ली में एफआईआर संख्या 08/22, दिनांक 01.02.22, पुलिस स्टेशन 419/420/120 बी/34 पुलिस स्टेशन के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से अंतिम श्रृंखला के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कई इंटरमीडिएट से गुजरने वाले आरोपी ओमान को एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा प्रदान किया है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ: – निरंतर और गहन पूछताछ पर, गिरफ्तार व्यक्तियों ने खुलासा किया कि आरोपी ओमान, जिसने अपने गृह नगर कैराना, जिला शामली, यूपी में एक कॉन्वेंट स्कूल से 12 वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है और आईईएलटीएस परीक्षण भी पास किया है, वह जनरल एक्स क्रेडिट में काम करता था। 2015 में कार्ड बेचने वाली कंपनी और वहां दो महीने काम किया, फिर उन्होंने जनकपुरी इलाके में क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए डीएसए शुरू किया। उन्होंने अलग-अलग जॉब साइट्स पर नौकरी पाने के लिए अपना रिज्यूम भेजने वाले लोगों को ठगने के लिए एक फर्जी कॉल सेंटर भी शुरू किया। वे नौकरी दिलाने का वादा करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाते थे और उनके फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करवा देते थे। हाल ही में, पिछले दो तीन महीनों से वह क्रेडिट कार्ड धारकों को ठगने के लिए यह फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने जगदीप कौर और रिद्धि को टेलीकॉलर के रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें अन्य प्रोत्साहनों के अलावा 15000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जा रहा था। आरोपी कैफ क्रेडिट कार्ड धारकों की डाटा शीट आरोपी हासिम से खरीदता था, जो इसे आरोपी परविंदर और विशाल से खरीदता था, जो इसे आरोपी रवि और साजन से प्राप्त करते थे। आरोपी रवि और साजन संजय पंडित से डेटा प्राप्त कर रहे थे, जो ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, नोएडा में प्रबंधक थे, जो कुल गिरफ्तारी में अंतिम श्रृंखला है। ये आरोपी Allsec Technologies Company में काम कर रहे थे, जिसका कार्यालय सेक्टर-16, नोएडा, यूपी में है और इसका CPP (क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन स्कीम) का व्यवसाय है, वे कॉल सेंटर में वरिष्ठ ग्राहक सेवा अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे और उनके पास डेटा की अधिकता थी। क्रेडिट कार्ड धारकों की। इस कंपनी का SBI बैंक के साथ कानूनी गठजोड़ है। इस ठगी के रैकेट से कुल मिलाकर सभी आरोपियों ने 50-70 लाख रुपये तक की कमाई कर ली है. कई मध्यवर्ती आरोपी व्यक्तियों की श्रृंखला के माध्यम से आरोपी ओमान को अब तक लगभग 50,000 क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा प्रदान किया गया है। आरोपी रवि और साजन दोनों अब कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोविड के समय में नौकरी से हटा दिया गया है। इन आरोपियों ने अब तक देश भर में 100 से ज्यादा लोगों को ठगा है। आरोपित फैजान अहमद उर्फ ​​फैज सीपी दिल्ली में दो माह पूर्व मुख्य आरोपी ओमान के संपर्क में आया था और जो इस गिरोह में शामिल हुआ था। आरोपित फैजान ने फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था की।

आरोपियो से बरामदगी की।

117 सिम कार्ड,  28 मोबाइल फोन,  पेन और रजिस्‍टर जिसमें ठगे गए व्‍यक्तियों के दिन-प्रतिदिन के ब्यौरे होते हैं,  28, A-4, क्रेडिट कार्ड धारकों के डेटा वाली शीट, प्रत्येक शीट में 100 व्यक्तियों का डेटा होता है

लक्षित व्यक्तियों के साथ संचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिलेख

गिरफ्तार अभियुक्तों की प्रोफाइल:-

गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम, पता और संक्षिप्त विवरण-

गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

1.

ओमान @ आबिद पुत्र अयूब निवासी मोहल्ला दरबारपुर, मैं चौराहा, कैराना, जिला। शामली, यूपी, उम्र 24 साल

01.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी ओमान ने अपने गृह नगर कैराना, जिला शामली, यूपी के एक कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है और आईईएलटीएस टेस्ट भी पास किया है। वह अविवाहित है और उसके चार भाई और एक बहन है। उसके पिता की कैराना में फर्नीचर की दुकान है। वह 6 साल पहले दिल्ली आए और 2015 में जनरल एक्स क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनी में नौकरी कर ली और वहां दो महीने काम किया, फिर उन्होंने जनकपुरी इलाके में क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए डीएसए शुरू किया। उन्होंने अलग-अलग जॉब साइट्स पर नौकरी पाने के लिए अपना रिज्यूम भेजने वाले लोगों को ठगने के लिए एक फर्जी कॉल सेंटर भी शुरू किया। वे उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए बुलाते थे और उसी के लिए अपने फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। हाल ही में, पिछले दो तीन महीनों से वह क्रेडिट कार्ड धारकों को ठगने के लिए यह फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है। उसने 100 से अधिक लोगों को धोखा दिया है और पूरे देश में निर्दोष नागरिकों को धोखा देकर लगभग 30 लाख कमाए हैं।

2.मोहम्मद कैफ @ शान पुत्र वकील अहमद निवासी F035, विश्वास पार्क, राजापुरी उत्तम नगर, जन्म तिथि 04.10.2003, 19 वर्ष, मूल रूप से मुरादाबाद, यूपी के रहने वाले

01.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी मोहम्मद कैफ 10वीं पास है और उसके दो भाई और एक बहन है। उनके पिता द्वारका में ई रिक्शा चला रहे हैं। वह आरोपी ओमान के साथ पिछले चार पांच महीने से काम कर रहा है जब ओमान नौकरी की तलाश में लोगों को धोखा दे रहा था। वे जॉब पोर्टल शाइन डॉट कॉम से डाटा कलेक्ट करते थे। उस समय एक छोटे से कॉल सेंटर में चार कर्मचारी काम कर रहे थे। उस समय कार्यालय/कॉल सेंटर जेल रोड पर तिलक नगर में स्थित था। उन्हें 8500-15000/माह का वेतन मिल रहा था। वह ओमान को हसीम से मिलने के बाद प्रति पत्रक 5000/- के हिसाब से 99 क्रेडिट कार्ड धारकों का डाटा देता था। वह ओमान के व्हाट्सएप नंबर पर डाटा मुहैया कराता था।

3.मोहम्मद सादिक के पुत्र हासिम निवासी सी-89, सेक्टर 3 फेज -3 द्वारका, आयु 25 वर्ष

01.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी हासिम 10वीं पास है और उसका एक भाई और एक बहन है। उन्होंने सेक्टर 16 काकरोला में एक कूरियर कंपनी गति ट्रांसपोर्ट में तीन साल तक काम किया। वह आरोपी कैफ के संपर्क में आया और 2500 रुपये प्रति शीट की दर से क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा उपलब्ध करा रहा था (एक शीट में क्रेडिट कार्ड वाले 99 व्यक्तियों के नाम हैं)। वह एक परविंदर, मटियाला, दिल्ली से क्रेडिट कार्ड डेटा खरीदता था।

4.जगदीप कौर w/o सुखविंदर सिंह r/o WZ 283/17, विष्णु गार्डन, दिल्ली उम्र, 33 वर्ष

03.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी जगदीप कौर 12वीं पास है और शादीशुदा है। उनके पति दिल्ली के ख्याला में एक खराद फैक्ट्री चलाते हैं। उसके तीन बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़ा 17 साल का बेटा है। वह 2019 से एसबीआई, क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करती थी और 2021 में वह आरोपी ओमान के संपर्क में आई जब वह जिला केंद्र, जनकपुरी, दिल्ली गई थी। वह लक्षित पीड़ितों को खुद को बैंक कार्यकारी के रूप में पेश करने के लिए कॉल करती थी। उन्हें 15000/- वेतन दिया जाता था।

5.रिद्धि डी/ओ नागेंद्र पंडित निवासी 105/23 डिफेंस एन्क्लेव मोहन गार्डन उत्तम नगर, 15.11.2001

03.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी रिद्धि डीयू से बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। वह नौकरी की तलाश में थी और आरोपी ओमान ने उससे संपर्क किया। उन्हें 15000/- वेतन दिया जाता था। वह लक्षित पीड़ितों को खुद को बैंक कार्यकारी के रूप में पेश करने के लिए कॉल करती थी।

6.फैजान अहमद पुत्र अब्दुल क़तीर निवासी एच.नं.15, गली नं. 4, परवाना रोड खुरेजी, दिल्ली, आयु-27 वर्ष

03.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी फैजान की उम्र 27 साल है। उन्होंने रॉयल यूनिवर्सिटी यूपी से बीकॉम किया है। उसके दो भाई और दो बहनें हैं। वह अविवाहित है। वह विवाह समारोहों, बार और क्लबों में मानव शक्ति प्रदान करने के व्यवसाय में है। वह एक महीने पहले सीपी, दिल्ली में मुख्य आरोपी ओमान के संपर्क में आया और उसके गिरोह में शामिल हो गया। आरोपी फैजान ने हापुड़, यूपी के अपने परिचित अमित से फर्जी चार फर्जी बैंक खाते (फिनो बैंक-3, एचडीएफसी बैंक-01) की व्यवस्था की और आरोपी ओमान को मुहैया कराया। इन खातों में हस्तांतरित कुल राशि लगभग 7 लाख है।

7.साजन सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी एच.नं.सी-18, नन्हे पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, दिल्ली, आयु-24 वर्ष

11.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी साजन 24 साल का है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से बीए किया है। उसके दो छोटे भाई हैं। वह अविवाहित है। पहले वे Allsec Technology Co. में काम करते थे जो एक टेली कॉलर के रूप में एक कॉल सेंटर है। वहां वह रवि कुमार के संपर्क में आया। 9-10 महीने काम करने के बाद आरोपी साजन ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद रवि ने उससे कहा कि वह क्रेडिट कार्ड धारकों का अपना डेटा उपलब्ध करा सकता है। आरोपी साजन ने आरोपी रवि से डाटा लेना शुरू कर दिया और आगे विशाल, परविंदर और हासिम को मुहैया कराया.

8.विशाल@काकू पुत्र विनोद कुमार निवासी एच.नं.203, ग्राम-मटियाला, इंडियन बैंक के पास, दिल्ली-110059, आयु-23 वर्ष

11.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी विशाल @ काकू की उम्र 23 साल है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से बीए फाइनल ईयर कर रहा है। उनका एक छोटा भाई और दो बड़ी बहन हैं। वह अविवाहित है। उसने आरोपी साजन के साथ 12वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है। उसने आरोपी साजन के साथ हासिम की बैठक की व्यवस्था की और आरोपी हासिम को आरोपी साजन से डेटा प्राप्त करने में मदद की। उसने आरोपी हासिम और साजन हासिम के बीच हुए लेन-देन का हिसाब भी रखा।

9.रविकुमार@बंटी पुत्र लल्लन कुमार निवासी ग्राम-दंडौपुर, पोस्ट-क्राइस्ट नगर, सिंधोरा रोड, पुलिस स्टेशन-शिवपुर, वाराणसी-22103 आयु-26 वर्ष

11.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी रवि कुमार @ बंटी 26 साल का है। वह हिमालयन यूनिवर्सिटी दिल्ली से डिस्टेंस लर्निंग से बीसीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। उसके दो बड़े भाई हैं। वह अविवाहित है। वह Allsec Technology Co. में टेलीकॉलर का काम करता था। Allsec प्रौद्योगिकी सह। सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कार्ड सुरक्षा योजना में काम करती है और उसने एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। काम करने के दौरान आरोपी ने क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा चुराना शुरू कर दिया और आरोपी साजन को आगे मुहैया कराया।

10.परविंदर सहरावत @  संदीप, पुत्र ब्रम्हप्रकाश सहरावत, निवासी बी-12, मटियाला एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, दिल्ली, आयु-24 वर्ष

12.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी साजन की उम्र 28 साल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए द्वितीय वर्ष और जेट किंग संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग किया है। उसका एक भाई और एक बहन है। वह अविवाहित है। बीए के दौरान उसे दिल्ली के उत्तम नगर थाने में हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह अपराध में शामिल हो गया। वह आरोपी साजन के स्कूल मित्र आरोपी विशाल दुग्गल की मदद से आरोपी साजन के संपर्क में आया। उसके बाद विशाल दुग्गल और परविंदर ने साजन से कहा कि उन्हें क्रेडिट कार्ड धारक का डेटा उपलब्ध कराएं। आरोपी साजन ने आरोपी रवि से डाटा प्राप्त करना शुरू कर दिया और आगे उसी आरोपी विशाल, और परविंदर को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया।

भागीदारी:- 5 मामले

1 1.संजय पंडित पुत्र लेफ्टिनेंट राजेन पंडित पुत्र गीता चक्रवर्ती निवासी राजारहाट, दशोद्रोन, कोलकाता पश्चिम बंगाल, आयु- 36 वर्ष 15.02.22 को गिरफ्तार किया गया

आरोपी संजय पंडित की उम्र 36 साल है। वह वाणिज्य स्नातक है। वह Allsec Technologies Pvt में मैनेजर ऑपरेशन के रूप में कार्यरत थे। Ltd. आरोपी संजय पंडित ने अपनी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से Allsec Technologies के सर्वर पर अधिक काम किया और क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा चुराया और आगे आरोपी रवि और आरोपी साजन को दे दिया। वर्तमान में वह ग्लोबिवा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। लिमिटेड एक बीपीओ, कोलकाता में स्थित है।

 

आरोपी परविंदर सहरावत की पिछली संलिप्तता:-

1. 491/2020 यू/एस 25 ए ​​एक्ट, पीएस बाबा हरिदास नगर, दिल्ली

2. एफआईआर नंबर 6/19, यू/एस 25 आर्म्स एक्ट, पीएस क्राइम ब्रांच, दिल्ली,

3. 84/2018, यू/एस 394/34 आईपीसी, पीएस बिंदापुर, दिल्ली,

4. प्राथमिकी संख्या 84/18, धारा 308 आईपीसी, थाना बिंदापुर और

5. एफआईआर नंबर 421/2014, धारा 307/34 आईपीसी और 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाने उत्तम नगर,

दिल्ली

आरोपित विशाल:-1.    एफआईआर संख्या 305/18, धारा 323/341/506/34 भारतीय दंड संहिता, 1860, पुलिस स्टेशन बिंदापुर, दिल्ली के तहत

 

किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच की जा रही है, जिसका नाम आरोपी रवि से पूछताछ के दौरान सामने आएगा, जो पी/सी रिमांड पर है।

  1. रिपोर्ट।
  2. संजय खान

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